Таможенники выявили факты незаконного вывоза в Турцию 2,5 млрд рублей

indexved 18 Янв , 2021

Факты незаконного перемещения в Турцию 2,5 млрд рублей в эквиваленте выявили сотрудники Южной оперативной таможни. Наличные денежные средства для коммерческих целей вывозил из России 53-летний гражданин Республики Азербайджан, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

В 2019 году гражданин совершил более 30 поездок в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя при этом различные суммы наличных. В результате оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что перемещаемые наличные денежные средства предназначались не для личных, а для коммерческих целей – закупки текстильной продукции в Турции для ее дальнейшей реализации на торговых площадках в Москве.

По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере Южная оперативная таможня возбудила в конце 2020 года два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Источник: ФТС

Следующая запись

В ЕАЭС планируют изменить законодательство в сфере карантина растений

Руководители уполномоченных органов по карантину растений стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместно с представителями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на прошедшей неделе обсудили вопросы обновления законодательства в этой сфере. На первом в нынешнем году заседании Подкомитета по фитосанитарным мерам Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при […]
В ЕАЭС на три года продлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на фосфаты