Эстония готова бороться с теневыми владельцами

indexved 2 Авг , 2019

После череды банковских скандалов, связанных с отмыванием денег, Эстония взялась наводить порядок в сфере финансов и не только.

«Если Эстония с нового года примет пятую директиву, направленную на борьбу с отмыванием денег, у местных банков появится обязанность проверять, представили ли их клиенты в коммерческий регистр данные о реальных получателях прибыли.

Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Минфина Тайво Пырк сказал, что, если эти данные не представлены, любая экономическая деятельность осложняется. Например, может оказаться так, что использование банковских услуг будет значительно ограничено.

Круг лиц, которые будут обязаны проводить подобные проверки при создании бизнес-связей, будет включать в себя не только банки», – пишет rus.postimees.ee.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Следующая запись

Fitch: У банков Казахстана низкое качество активов

Агентства Fitch Rating сообщило, что показатели казахстанских банков по Международному стандарту финансовой отчётности 9 («Финансовые инструменты») подтверждают слабое качество активов. «Кредиты третьей стадии (обесцененные) составляли 21,7% от всех кредитов на конец 2018 года у 15 крупнейших банков Казахстана, согласно нашему анализу аудированной отчётности по МСФО по сектору, включающей в себя полные […]
Fitch: У банков Казахстана низкое качество активов